پولشویی

۱۴مهر
اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی میناب

اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی میناب

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی به‌دلیل قصور در گزارش عملیات مشکوک مالی به کمیته مبارزه با پول‌شویی خبر داد.

۱۲فروردین
دستگیری جوان‌ ۱۸ ساله در هرمزگان به اتهام قاچاق سوخت‌ و پولشویی

دستگیری جوان‌ ۱۸ ساله در هرمزگان به اتهام قاچاق سوخت‌ و پولشویی

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: جوانی کمتر از ۱۸ سال، به اتهام پولشویی حاصل از قاچاق سوخت در این استان، شناسایی و دستگیر شد.