پولشویی

14مهر
اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی میناب

اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی میناب

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی به‌دلیل قصور در گزارش عملیات مشکوک مالی به کمیته مبارزه با پول‌شویی خبر داد.

12فروردین
دستگیری جوان‌ ۱۸ ساله در هرمزگان به اتهام قاچاق سوخت‌ و پولشویی

دستگیری جوان‌ ۱۸ ساله در هرمزگان به اتهام قاچاق سوخت‌ و پولشویی

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: جوانی کمتر از ۱۸ سال، به اتهام پولشویی حاصل از قاچاق سوخت در این استان، شناسایی و دستگیر شد.

برچسب‌ها